دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، و مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر دفتر میدانی دفتر تحقیقات فدرال نیویورک، امروز از افشای یک شکایت در فدرال منهتن خبر دادند. دادگاه EDDY ALEXANDRE، رهبر یک پلتفرم تجارت ارز دیجیتال و فارکس ادعایی به نام EminiFX را به اتهام کلاهبرداری از کالاها و جرایم کلاهبرداری سیمی متهم می کند. همانطور که گفته شد، ALEXANDRE پس از ارائه اظهارات نادرست در ارتباط با پلت فرم معاملاتی EminiFX، بیش از 59 میلیون دلار سرمایه از صدها سرمایه گذار فردی درخواست کرد. الکساندر صبح امروز دستگیر شد و بعداً امروز در برابر قاضی کاترین اچ. پارکر در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک معرفی خواهد شد.
دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، گفت: «ادی الکساندر ظاهراً مشتریان خود را با وعده‌های بازدهی غیرفعال عظیم از طریق پلتفرم معاملاتی اختصاصی خود به نام EminiFx، وادار به سرمایه‌گذاری بیش از 59 میلیون دلار کرده است. در حقیقت، چنین فناوری وجود نداشت، زیرا الکساندر گفته می‌شود که مقدار بسیار کمی از پول آنها را - که بیشتر آن را از دست داده - سرمایه‌گذاری کرده و بیشتر آن را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده تا برای اقلام لوکس خود بپردازد. مانند هر یک از بازارهای مالی، صرافی‌های خارجی پتانسیل بازدهی بالایی را ارائه می‌دهند، اما سرمایه‌گذاران باید مراقب خطرات منفی ادعاهای نادرست باشند و طرح‌های سریع ثروتمند شوند که اغلب برای واقعی بودن خیلی خوب هستند.»
مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر FBI گفت: «همانطور که گفته می‌شود، آقای الکساندر میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران ناخواسته که با استفاده از فناوری جدیدی که از افشای آن امتناع می‌کرد، از طریق پلتفرم معاملاتی‌اش «ضمانت» بازده هفتگی 5 درصدی را به آنها می‌خواسته است.. مانند بسیاری از بازیگران حریص که قبل از او بوده اند، او سپس بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران را برای خرید وسایل تجملاتی گران قیمت برای خود استفاده کرد. اقدام امروز دوباره تعهد FBI را به تعقیب کلاهبردارانی مانند آقای الکساندر نشان می دهد و تضمین می کند که آنها با عواقب اقدامات خود در سیستم عدالت جنایی فدرال روبرو خواهند شد.
همانطور که در شکایتی که امروز در دادگاه فدرال منهتن منتشر شد، ادعا شده است[1]:
از داخل یا در حدود سپتامبر 2021 ، حداکثر و از جمله در ماه مه 2022 ، الکساندر ، شرکت Eminifx ، Inc. ("Eminifx") ، یک بستر سرمایه گذاری گفته شده که اسکندر تأسیس کرده است ، و برای آن وی بیش از 59 میلیون دلار سرمایه گذاری از آن درخواست کرده استصدها سرمایه گذار انفرادی. اسکندر Eminifx را به عنوان یک بستر سرمایه گذاری به بازار عرضه کرد که از طریق آن سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری های خودکار در Cryptocurrency و معاملات ارزی ("فارکس") درآمد منفعل کسب می کنند. اسکندر با استفاده از فناوری جدیدی که ادعا می کرد مخفی است ، بازده سرمایه گذاری بالا را "تضمین شده" ارائه داد. به طور خاص ، الکساندر به دروغ به سرمایه گذاران معرفی می کند که با کسب 5 ٪ بازده هفتگی سرمایه گذاری خود با استفاده از "حساب مشاور روبو" برای انجام معاملات ، پول خود را طی 5 ماه از سرمایه گذاری دو برابر می کنند. اسکندر از این فناوری به عنوان "راز تجارت" خود یاد کرد و از گفتن این فناوری به سرمایه گذاران خودداری کرد. هر هفته وب سایت Eminifx به طور دروغین به سرمایه گذاران نشان می دهد که حداقل 5 ٪ از سرمایه گذاری خود را بدست آورده اند ، که می توانند از آن خارج شوند یا سرمایه گذاری مجدد کنند.
در حقیقت و در واقع ، و همانطور که الکساندر به خوبی می دانست ، Eminifx 5 ٪ بازده هفتگی را برای سرمایه گذاران خود کسب نکرد. اسکندر حتی اکثریت قریب به اتفاق سرمایه های سرمایه گذار را که به او واگذار شده بود سرمایه گذاری نکرد و اسکندر بیش از 6 میلیون دلار ضرر در بخش محدودی از وجوه که سرمایه گذاری کرده بود ، تحمل کرد ، که وی برای سرمایه گذاران خود فاش نکرد. اسکندر به جای استفاده از وجوه سرمایه گذاران همانطور که او قول داده بود ، حداقل 14،700،000 دلار به حساب بانکی شخصی خود هدایت کرد و نتوانست اکثریت قریب به اتفاق وجوه سرمایه گذاران را سرمایه گذاری کند. به عنوان مثال ، الکساندر برای خرید خودروی BMW برای خود 155،000 دلار در بودجه سرمایه گذار استفاده کرد و 13،000 دلار سرمایه گذاری اضافی را برای پرداخت ماشین از جمله به مرسدس بنز خرج کرد.
الکساندر ، 50 ساله ، از دره استریم ، نیویورک ، به یک تعداد کلاهبرداری کالاها متهم است که حداکثر مجازات 10 سال زندان و یک شمارش کلاهبرداری در سیم را دارد که حداکثر مجازات 20 سال زندان را دارد.
حداکثر احکام بالقوه توسط کنگره تجویز می شود و فقط برای اهداف اطلاعاتی در اینجا ارائه می شود ، زیرا هرگونه مجازات متهم توسط یک قاضی تعیین می شود.
آقای ویلیامز از کار تحقیقاتی دفتر تحقیقات فدرال تمجید کرد و همچنین از کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا برای کمک به آن تشکر کرد.
این پرونده توسط کارگروه کلاهبرداری اوراق بهادار و کالاهای دفتر اداره می شود. دستیار وکلای ایالات متحده نیکلاس فولی و جارد لنو مسئولیت پیگرد قانونی را بر عهده دارند.
[1] همانطور که عبارت مقدماتی حاکی از آن است ، کلیت متن شکایت و توضیحات شکایت مندرج در اینجا ، فقط ادعاهایی را تشکیل می دهد و هر واقعیتی که توصیف شده است باید به عنوان یک ادعا رفتار شود.
