معاملات بدون نسخه (OTC) سالهاست که با سرمایه گذاران سنتی مورد استفاده قرار می گیرد و اخیراً در عرصه سرمایه گذاری رمزنگاری برجسته شده است. معاملات بدون نسخه (OTC) سالهاست که با سرمایه گذاران سنتی مورد استفاده قرار می گیرد و اخیراً در عرصه سرمایه گذاری رمزنگاری برجسته شده است.
از زمان راه اندازی اولین بستر Crypto OTC توسط Circle در سال 2014 ، این صنعت شاهد تغییر چشمگیر علاقه از مبادلات تجاری به میزهای OTC بوده است. با توجه به اینکه معاملات رمزنگاری OTC در پشت درهای بسته اتفاق می افتد ، تعیین میزان انتقال دشوار است. با این حال ، نکات دایره ای به حجم تجارت دو تا سه برابر بیشتر معاملات بدون نسخه رمزنگاری در روز در مقابل مبادلات رمزنگاری معمولی. به عنوان مثال ، در سال 2018 ، بلومبرگ گزارش داد که معاملات روزانه OTC حدود 30 میلیارد دلار حیرت انگیز است در حالی که ارقام مربوط به تجارت مبادله رمزنگاری فقط 15 میلیارد دلار بود.
از آنجا که معاملات بدون نسخه همچنان در محافل سرمایه گذار رمزنگاری محبوبیت خود را به دست می آورد ، ذینفعان تعجب می کنند که تجارت OTC چه چیزی را شامل می شود ، چگونه معامله گران Crypto OTC دقیقاً از آن سود می برند و از همه مهمتر خطرات احتمالی چیست. قبل از اینکه همه آنچه را که شما باید بدانید تجزیه می کنیم.
تجارت OTC چیست؟
یک بازار OTC یک بازار غیرمتمرکز است ، جایی که معاملات به طور مستقیم بین دو طرف درگیر انجام می شود - در این حالت ، معامله گران رمزنگاری و سازندگان بازار. نیازی به حضور هر واسطه ای ندارد (برخلاف مبادله رمزنگاری). اگرچه چند سال پیش چند کارگزار بدون نسخه در حال کار بودند ، اما اکنون این تصویر کاملاً متفاوت است. نه تنها کارگزاران رمزنگاری بی شماری وجود دارند ، بلکه مبادلات اصلی نیز میزهای OTC خود را نصب کرده اند تا از جریان دارایی دیجیتال در این بخش استفاده کنند. با توجه به گزارش ها ، آمریکای شمالی و آسیا بالاترین فعالیت های رمزنگاری OTC را در سراسر جهان ثبت می کنند.
ناگفته نماند که معاملات بی شماری از تجارت Crypto OTC وجود دارد که اخیراً آن را به خط مقدم رسانده است ، اما قبل از اینکه عمیق تر شود ، بگذارید چند عنصر اصلی بخش OTC را برجسته کنیم.
چه کسی تجارت بدون نسخه رمزنگاری را ترجیح می دهد؟
میزهای Crypto OTC رابط های تجاری سودآور برای معامله گران با حجم بالا ، موسسات ، مدیران ثروت خصوصی و صندوق های پرچین هستند. این خریداران دارای پایگاه های بزرگ و ظرفیت تجارت در حجم زیاد هستند ، که اغلب از 25000 دلار تا 75000 دلار آمریکا در هر معامله است. برای تجارت OTC ، چنین محدودیت های معامله معمولاً توسط کارگزار رمزنگاری OTC تعیین می شود.
از طرف دیگر ، معدنچیان Crypto فروشندگان اصلی در حوزه معاملاتی بدون نسخه هستند.
کانال های مختلف تجارت رمزنگاری OTC
تجارت OTC در حال حاضر می تواند از طریق کانال های مختلف انجام شود. این شامل -
- یک کارگزار رمزنگاری OTC - آنها اغلب به عنوان واسطه برای اتصال خریداران و فروشندگان از طریق بستر مناسب عمل می کنند.
- اتاق های گفتگوی عمومی-برای خریداران و فروشندگان رمزنگاری آسان است که یکدیگر را از طریق اتاق های چت از طریق تلگرام ، اسکایپ ، لینکدین ، چت رله اینترنت ، اتاق های چت مخصوص کارگزار و غیره پیدا کنند.
- دستگاههای خودپرداز-معامله گران بدون نسخه از دستگاههای خودپرداز رمزنگاری نیز برای تسویه حساب های یک به یک استفاده می کنند.
- میزهای تبادل OTC - بسیاری از مبادلات رمزنگاری میزهای جداگانه OTC را برای سهولت در معاملات فله اجرا می کنند.
جوانب مثبت و منفی تجارت Cryptocurrency OTC
از طریق بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران حرفه ای می توانند معاملات انبوه را به صورت خصوصی و بدون افت قیمت انجام دهند. این دلیل اصلی گرایش سرمایه گذاران نهادی به سمت میزهای فرابورس است، و نه گفتن اینکه ترجیح آنها برای حداکثر حرفه ای بودن، صلاحدید و بهترین قیمت اجرای این پلت فرم ها است. بیایید نگاهی به شایستگی‌های اصلی و کمبودهای قابل توجه معاملات OTC ارزهای دیجیتال بیندازیم.
موارد مثبت
- به طور معمول، با توجه به تقاضای رو به رشد از سطوح سازمانی، تراکنش‌ها از طریق پلتفرمهای فرابورس رمزارز، نقدینگی عمیقی را فراهم می‌کنند. صرافی های کریپتو نمی توانند این الزامات نقدینگی را برآورده کنند. این به عنوان یک انگیزه اضافی برای رشد تجارت فرابورس عمل می کند که ما را به نقطه بعدی می رساند.
- این پلتفرم‌ها کاربران را قادر می‌سازند تا حجم بالاتری از دارایی‌های کریپتو را در یک حرکت معامله کنند. در حالی که صرافی‌های کریپتو محدودیت‌های مبادله‌ای برای هر معامله کریپتو دارند، هیچ سقفی برای میزهای OTC کریپتو وجود ندارد.
- از آنجایی که معاملات خارج از بورس به صورت خصوصی و بدون ثبت سوابق انجام می شود، تراکنش های انبوه قیمت های بازار کریپتو را بدون تغییر نگه می دارند.
- آنها سرمایه گذاران را به شکل خاصی از ارز محدود نمی کنند. همه میزهای OTC از انتقال ارزهای دیجیتال به کریپتو و کریپتو به فیات پشتیبانی می کنند، در حالی که بسیاری از صرافی ها هنوز از ارزهای فیات پشتیبانی نمی کنند.
- آنها در مقایسه با صرافی های سنتی خطر هک کمتری دارند (از طریق تأیید مشتری امنیت بیشتری را تضمین می کند).
- آنها شامل پاسخ های سریع و تسویه معاملات سریعتر در مقابل معاملات مبتنی بر مبادله هستند.
- آنها از توکن‌های کمیاب پشتیبانی می‌کنند که ممکن است از طریق پلتفرمهای رمزنگاری معمولی مبادله نشوند.
- آنها برای ICOهایی مناسب هستند که به دنبال تبدیل ارز دیجیتال به فیات درآمد پروژه خود هستند.
- آنها خدمات شخصی سازی شده را به مشتریان ارائه می دهند که در مورد مبادلات رمزنگاری تصور نمی شود.
اشکالاتی
با این حال، صنعت کریپتو در صورتی که بخواهد بهترین سود را از معاملات OTC داشته باشد، هنوز باید به چالش‌های خاصی رسیدگی کند. در اینجا تعداد کمی از آنها هستند.
- معاملات ارزهای دیجیتال بدون نسخه خصوصی هستند. بررسی مناسب طرف مقابل برای اطمینان از عدم وجود هرگونه پولشویی غیرقانونی دشوار است.
- از آنجایی که معاملات فرابورس ارز دیجیتال تنظیم نشده است، خطرات تسویه حساب در اینجا بیشتر از صرافی های سنتی است. معاملات صرفا بر اساس اعتماد صورت می گیرد. قراردادهای امضا شده صرفاً تشریفات هستند و هرگز پرداخت را تضمین نمی کنند.
- فقدان یا محدود راه حل های نگهداری خطرات عملیاتی را نیز به همراه دارد.
- بدون یک روش نگهداری سوابق مشترک، تأیید داده ها و محاسبه برای تجزیه و تحلیل بازار آینده دشوار می شود.
ارتباط بلاک چین
بیشتر ایرادات تجارت خارج از بورس که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد به دلیل عدم شفافیت و اتوماسیون است که با نرم افزار آینده نگرانه OTC می توان به راحتی بر آن غلبه کرد. خودکارسازی پلتفرمهای OTC با نرم‌افزار پیشرفته بدون نسخه به این معنی است:
- خدمات احراز هویت مشتری از طریق خودکار KYC، AML، 2FA.
- تضمین معاملات خصوصی از طریق امضای دیجیتال.
- تسویه سریع و پر کردن خودکار ارزهای دیجیتال بر اساس نیاز مشتری.
- پیگیری گزارش های پیشرفته برای همه مشتریان.
- یک دفتر کل مشترک و شفاف از حساب ها که برای همه معامله گران قابل دسترسی است و برای مرجع آینده و تجزیه و تحلیل بازار استفاده می شود.
پلتفرمهای معتبر ارزهای دیجیتال در حال خودکارسازی رابط‌های خود هستند تا مطمئن‌ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهند. در آینده، بلاک چین میزهای OTC با عملکرد بالا را با امنیت در سطح سازمانی ارائه می کند تا تجربه تجارت رمزنگاری بدون نسخه را افزایش دهد.
